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[话题] 【侠言乱语】这家平台疯狂募资后失联,曾获315诚信品牌企业认证

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楼主
发表于 2018-5-25 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 侠言乱语 于 2018-5-25 17:21 编辑



导语:多名投资者爆料红八财富目前全面失联:网站已无法打开,董事长陈国等高管集体失联,北京注册和办公也均人走楼空,疑似跑路……


多名投资者爆料,自称是二手车众筹销售平台的红八财富目前全面失联:网站www.hongba888.comhttp://hb68.com.luanadvertising.cn已无法打开,董事长陈国旺、首席执行官程媛和总经理李泽峰等高管集体失联,北京注册地(北京市朝阳区五里桥二街2号院6号楼20层2009)和办公地(北京市朝阳区望京街2号楼15层1510)也均人走楼空,各个此前建立的推广群也在5月22日晚一夜解散。

另据投资者爆料,红八财富自去年2017底试运行及今年3月正式运行以来,短短半年时间全国被蒙骗受害人达12000多人,涉案金额上亿。

实际公司自融把投资款转账汇款到北京河南西安新疆多家网络公司和建筑公司及贸易公司。如,北京红八网络科技有限公司,河南红八网络科技分公司,西安申昂工贸有限公司,西安汉滨建筑工程有限公司,西安景朝网络科技有限公司,乌鲁木齐博伟天康贸易有限公司等。

工商信息显示,红八财富的运营主体为北京红八网络科技有限公司,股东和执行董事均为李康。3月2日,该主题因营业场所无法联系被北京市工商行政管理局朝阳分局列入异常经营名单,实际两个多月前投资者就应预警该平台。

到了5月21日,红八财富网站发布公告称:“配合相关部门进行企业验资,出具验资报告,公司流动资金暂被冻结,三个工作日内暂停出款。”实际危机已经爆发。



投资者同时透露,有相当一部分投资人因为红八财富获得的中国电子认证服务产业联盟颁发的315诚信品牌企业,才进行投资,想不到发奖不到3个月就跑路了。





一向以“高冷”形象示人的银行,近年频频被“萝卜章”所骗,仿佛成了“傻白甜”,惊人案件背后也引发业界对银行风控安全的严肃考问。

中国裁判文书网近期公布的一份判决书显示,位于浙江省宁波市的一家贸易公司,原法定代表人与财务总监自2008年起为骗银行贷款虚构材料、刻假公章,至2012年3月累计骗取某股份制银行镇海支行9.2亿元。

彼时这场骗局本可能就此终止,因为2012年7月受骗银行的两名柜员在验印过程中发现了问题,但很快又被该行一名客户经理蒙混过去。值得注意的是,假章暴露后,这名客户经理仅表示可能盖错章了,他马上会重新盖,而后就带走了相关材料,也并未将此事上报。

一名客户经理如此轻描带写就能过关,该行的风控问题之大可见一斑。有了内应,上述公司使用虚假材料申请贷款更添助力,至2014年12月,公司又顺利批出了22.4亿元贷款,该客户经理则累计获得50万元“好处费”。

2015年初,为偿还一笔即将到期的保理业务贷款,公司法人再次使用虚假材料向该银行申请流动资金贷款并获得成功,又骗取贷款人民币2.2亿元。后因公司未能按时归还上述流动资金借款导致东窗事发,该股份制银行宁波分行将该公司诉至宁波市中级人民法院。至此,这家股份制银行累计被骗贷逾33亿元。

根据判决书,该公司法定代表人与财务总监分别获刑5年和4年6个月,公司被判处罚金3010万元。上述银行客户经理虽然在2014年末全额退还了好处费,但仍因犯骗取贷款罪及非国家工作人员受贿罪,被判有期徒刑4年6个月。

央行开启2018金融大检查 覆盖普惠贷款、理财等

为更准确掌握金融统计数据,更好的为货币政策决策和宏观审慎管理服务,央行为期半年的2018金融统计大检查工作已在5月拉开序幕。目前这份先于资管新规下发的文件正在显效,多家机构正在紧锣密鼓的进行自查工作。

这一次检查内容不仅包括备受市场关注的委托贷款、地产贷款和理财与资金信托,还包括涉农贷款、精准扶贫贷款等诸多事项,检查对象更广,几乎涵盖了信托投资公司、财务公司、各类金融租赁公司、各类消费金融公司,所有类型的银行和信用合作社。

重点一:央行2018金融统计大检查5月开启券商中国记者获取的央行所发《中国人民银行关于开展208年金融统计检查的通知》(以下简称《检查通知》)文件显示,央行为了加强金融统计工作管理,提高金融统计数据质量,更好的服务货币政策决策和宏观审慎管理,决定开展2018年金融统计检查。

据记者了解,该文件在资管新规之前已经下发,开展检查则是从5月正式拉开序幕,直到今年10月结束。

重点二:检查涵盖三大内容《检查通知》显示,此次检查内容涵盖三个方面:
一是金融机构本身统计管理情况,重点评估金融机构统计管理相关内控制度与效果;
二是金融统计数据的质量;
三是金融机构对2017年统计检查发现问题的整改落实情况。

重点三:金融统计数据的质量系本次检查重点第二部分金融统计数据的质量可谓此次检查的重点内容,包含了3个方面的统计数据内容,即全科目资产负债统计数据质量、专项统计数据质量、与资金信托专项统计数据质量。


两年半光景,有人晋升,有人生子,而e租宝的投资人,沉冤得雪。就在前两天,中央对e租宝案甩出最狠制裁。

继e租宝一二审宣判后,散落在各地的e租宝关联公司,终于被团灭。

北京、上海、天津、浙江、重庆、安徽、广东、湖北、湖南、江西、陕西、吉林、辽宁,累计13个省市,38起诉讼,已经相继做出宣判,111人入狱,罚款超20亿。

而在此前,e租宝创始人财产充公,终身监禁,24名高管集体入狱,罚款19亿。历时两年半,遍布31个省市,涉案金额高达762亿,未兑付金额高达380亿的e租宝,终于彻底尘埃落定。

但恐怕,90万e租宝的受害者们,仍恨意难平。

e租宝案涉案金额762亿,未兑付金额380亿元。除了e租宝主体案件,37起诉讼案涉案金额在164万元到5.05亿元不等。
而目前,经过管理层的疯狂挥霍,e租宝的资产只剩下约150亿元,可以覆盖的待还余额约为40%。

但这些钱不是全都退给投资者。按照法律规定的破产清算优先级,罚金、银行贷款、债权等将排在前面。据媒体统计,真正能退还给投资者的金额大约只有120亿左右,覆盖率在20%-25%之间。

就是说,当初本金投了100元,最多能拿回25元。

并且,就像我们之前说过的,要获得赔偿,首先得受害者自己主动到公安机关报案登记,不然的话,钱不会自动退回到你账户。其次,刑事案件赔偿顺序按报案人顺序,谁先报案谁先支付。

不管怎么说,e租宝案已经盖棺定论,再怎么伤痛难平,希望你们不要泄气。但是,也不要忘了反思,因为从众、投机、贪心,踩过的坑。





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沙发
发表于 2018-5-25 18:29 | 只看该作者
板凳
发表于 2018-5-25 19:02 | 只看该作者
地板
发表于 2018-5-25 19:02 | 只看该作者
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发表于 2018-5-25 19:03 | 只看该作者
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发表于 2018-5-25 19:33 | 只看该作者
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